Analista de Prevenção À Fraude Bancária Efetivo

Descrição da Vaga

Nascemos com a missão de atender com eficácia e agilidade os nossos clientes, com foco em tecnologia e auxiliando-os a ter a melhor experiência com os serviços contratados. Desde 2020, vamos avançando, agindo de forma transparente com clientes, fornecedores, parceiros e sociedade. Por aqui, cuidamos para que o nosso ambiente de trabalho seja colaborativo e que propicie o respeito mútuo, acreditando no potencial humano. Se você acredita que juntos podemos continuar oferecendo serviços de qualidade para os nossos clientes, venha fazer parte do nosso time!

Nossas oportunidades são para todos! Trabalhamos para que você desfrute de um ambiente cada vez mais inclusivo e respeitoso.

Responsabilidades e Atribuições

• Atuar de forma crítica nos processos de abertura de cadastro e atualização cadastral, aplicando os conhecimentos técnicos de prevenção (Grafoscopia e Documentoscopia), atendendo à legislação vigente e regras de negócio da instituição;
• Analisar as movimentações financeiras, de entrada e saída, da base ativa de clientes, identificando operações com indícios de fraude, lavagem de dinheiro e/ou em desacordo com o nosso Contrato de Prestação de Servos;
• Fazer networking com demais instituições componentes do Sistema Financeiro Nacional e Banco Central do Brasil, a fim de aprimorar as regras e ferramentas de detecção de fraudes e lavagem de dinheiro;
• Apoiar os demais setores da Instituição, como Atendimento, Comercial e Financeiro em situações que envolvam risco e/ou que careçam de análise técnica especial;
• Tratar os casos relacionados às disputas/contestações de cada um dos produtos de geração de recurso (Links de Pagamento, Boleto e Carnê);
• Disseminar o conhecimento e experiência vivenciadas nas rotinas laborais, objetivando proporcionar um ambiente de negócios seguro e coeso;
• Apoiar a gestão em assuntos inerentes à sua área de atuação, apresentando e discutindo problemas e irregularidades, a fim de subsidiar a definição de procedimentos e ações a serem adotadas.

Requisitos e Qualificações

• Formação superior completa ou em andamento;
• Ter boa escrita e capacidade analítica;
• Conhecimento intermediário em Excel.

Diferencial:

• Ter familiaridade com ferramentas de background check;
• Conhecimento básico em PLD/CFT;
• Conhecimento básico em Power BI;
• Conhecimento básico em SQL.

Informações Adicionais

Salário: R$ 2.015,00

Horário: 40h semanais, com disponibilidade para revezamento de escala.

Local de Trabalho: Cachoeira do Campo/MG

Benefícios para você e sua família:

• Plano de saúde Unimed coparticipativo para colaboradores e dependentes (regional ou estadual);
• Plano odontológico coparticipativo – MetLife – para colaboradores e dependentes;
• Programa de saúde emocional e desconto em atendimento psicológico para colaboradores e dependentes, por meio da plataforma Moodar;
• Day Off de aniversário, que consiste em uma folga nesta data para celebrar o seu dia;
• Cartão Eva Card de benefícios flexíveis no valor de R$ 554,80 mensais + R$ 483,40 (média mensal), podendo ser usado nas modalidades refeição e/ou alimentação;
• Clube de Vantagens com descontos e parcerias exclusivas para colaboradores Lesta;
• Seguro de vida;
• Vale transporte;
• Benefício de Páscoa, que consiste em um mimo entregue aos colaboradores para celebrar esta data;
• Cesta de Natal para todos os nossos colaboradores;
• Cultura colaborativa, por meio de um ambiente de trabalho aconchegante e humanizado!