Head de Monitoramento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Fraudes Efetivo NOVO

Descrição da Vaga

Faça parte de um time que gera valor!

Nascemos em 2001 para transformar a infraestrutura do sistema financeiro brasileiro. Desde então, nos tornamos referência em tecnologia e dados, desenvolvendo soluções que movimentam trilhões de reais em transações com segurança, eficiência e inteligência.

Somos especialistas em registro de ativos, pagamentos digitais e dados que viram decisões estratégicas. Aqui, você trabalha com propósito, inovação e impacto real.

Nossos valores nos movem:

• Apaixonados por clientes — buscamos encantar, não apenas atender.

• Gente que gosta de gente — diversidade, inclusão e desenvolvimento fazem parte de quem somos.

• Integridade no DNA — ética e transparência em todas as relações.

• Direcionados por dados — inteligência como base para decisões consistentes.

• Inovação na veia — criamos, testamos e evoluímos todos os dias.

• Fanáticos por resultados — entregamos impacto, não apenas esforço.

Diversidade é parte integral do nosso negócio.

Todas as nossas vagas são destinadas a todos os perfis. Valorizamos diferentes vivências, trajetórias e olhares.

Se você é apaixonado(a) por tecnologia, quer crescer e ajudar a transformar o mercado financeiro e outros setores, aqui é o seu lugar.

🚀 Venha gerar valor junto conosco. Inscreva-se!

Responsabilidades e Atribuições

Buscamos uma pessoa para liderar a agenda de prevenção a
fraudes, monitoramento de transações atípicas, prevenção à lavagem de dinheiro atuando
de forma estratégica e transversal na estrutura de Riscos .

Procuramos profissionais com experiência relevante no
mercado financeiro, especialmente na atuação com clientes pessoa jurídica (PJ),
que tenham vivência em ambientes regulados, complexos e de alta criticidade.

Essa pessoa será responsável por liderar o tema na
organização , estruturar processos, implementar capacidades e desenvolver a
cultura e as competências necessárias para a gestão desses temas,
garantindo uma abordagem integrada, robusta e aderente às necessidades do
negócio e ao ambiente regulatório.

• Liderar
  a estratégia e a governança dos temas de prevenção a fraudes, monitoramento
  de transações atípicas, prevenção à lavagem de dinheiro e Know Your
  Customer (KYC), em negócio B2B.
• Estruturar,
  revisar e implementar processos, políticas, metodologias, controles,
  ferramentas e indicadores relacionados aos temas.
• Desenvolver
  e implementar a competência organizacional necessária para
  prevenção, detecção e resposta a riscos.
• Atuar
  de forma transversal com todas as áreas da organização.
• Estruturar
  modelos de monitoramento, identificação de riscos de integridade e
  fraudes, prevenção, detecção e tratamento de eventos.
• Definir
  e acompanhar indicadores de performance, efetividade dos controles e
  exposição a riscos, promovendo melhoria contínua.
• Liderar
  projetos de transformação e implementação de novas ferramentas, processos
  e soluções de prevenção.
• Desenvolver
  e executar programas de capacitação e treinamento, disseminando
  conhecimento e boas práticas para as equipes envolvidas.
• Acompanhar
  mudanças regulatórias, tendências de mercado e novas tipologias de fraude,
  lavagem de dinheiro e golpes, traduzindo-as em ações concretas para a
  organização.
• Estabelecer
  fóruns e mecanismos de governança, garantindo clareza de papéis,
  responsabilidades e tomada de decisão.
• Evoluir
  a visão integrada dos riscos de fraude, lavagem de dinheiro, golpes e
  identidade, buscando sinergias e evitando atuação fragmentada.
• Reportar
  riscos, evolução da agenda, principais indicadores e planos de ação
  diretamente à Diretora de Riscos.

Requisitos e Qualificações

Buscamos uma liderança com visão estratégica e hands-on,
capaz de combinar conhecimento técnico, capacidade de estruturação e forte
habilidade de influência.

• Experiência
  sólida no mercado financeiro, preferencialmente em bancos,
  instituições de pagamento, fintechs, adquirência, crédito ou negócios
  financeiros.
• Experiência
  relevante e comprovada com clientes pessoa jurídica (PJ) e
  compreensão das particularidades de onboarding, identificação, análise e
  monitoramento de transações atipicas desse público.
• Conhecimento
  e experiência em KYC, PLD, prevenção a fraudes e/ou prevenção a golpes.
• Experiência
  comprovada na construção e operação de soluções de monitoramento de
  transações atípicas em escala, incluindo definição de cenários, regras,
  alertas, priorização, análise técnica de indícios, investigação, case
  management, analytics e automação;
• Experiência
  em posições de liderança ou gestão de agendas multidisciplinares de risco.
• Capacidade
  de desenhar e implementar processos, governança, controles e
  indicadores.
• Visão
  sistêmica e capacidade de conectar riscos, negócio, tecnologia, dados e
  operações.
• Forte
  capacidade analítica e de tomada de decisão baseada em dados.
• Habilidade
  para influenciar e engajar diferentes áreas e níveis de senioridade.
• Capacidade
  de traduzir temas técnicos e regulatórios em processos e soluções
  práticas para o negócio.
• Perfil
  construtor, com autonomia, senso de dono e capacidade de atuar em
  ambientes de transformação.
• Excelente
  comunicação, capacidade de articulação e habilidade para desenvolver
  pessoas e disseminar conhecimento.

Informações Adicionais

Modelo de Trabalho Híbrido: 2x por semana no escritório.

Salário compatível com o mercado – CLT.

Benefícios:

• Convênio Médico e Odontológico
• Vale Refeição – Ticket
• Seguro de Vida
• Auxilio Home Office
• PLR
• Previdência Privada
• Auxílio Creche
• WellHub e Totalpass

Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima 1485 – Próximo ao metrô Faria Lima.