Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Júnior N/I

A missão

Atuação em KYC,KYP, KYS, KYE e monitoramento de operações com potencial de identificar, avaliar e monitorar atividades suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, assegurando a conformidade com as regulamentações e políticas internas. Auxiliar na análise e identificação de possíveis transações suspeitas, garantindo a conformidade das operações da empresa com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro.

O seu desafio será

• Realizar o monitoramento diário de transações com base em regras estabelecidas;
• Auxiliar na preparação de relatórios para as autoridades competentes;
• Identificar e reportar irregularidades ou inconformidades detectadas;
• Apoiar a equipe na manutenção e aprimoramento de controles internos;
• Participar de treinamentos sobre práticas de PLD;
• Assistir os analistas mais experientes em investigações e análises de transações;
• Garantir que os registros e relatórios estejam organizados e disponíveis para auditorias;
• Realizar tarefas administrativas relacionadas à área de PLD;
• Auxiliar na implementação de melhorias em sistemas de monitoramento;
• Colaborar na criação de documentações e relatórios internos.

Antes de tudo, você precisa se identificar com nosso propósito que é valorizar as pessoas para que cada uma construa a sua própria história.

Além disso, é interessante que você tenha

• Formação em Direito, Economia, Administração ou áreas correlatas;
• Experiência prévia em áreas relacionadas a PLD ou compliance;
• Conhecimento básico em ferramentas de monitoramento de transações e Excel intermediário.